Crypto Crime: ¿Qué tan malo es y está empeorando?

Este mes, una empresa de análisis de blockchain publicó un informe detallando toda la criminalidad cripto de 2022. Encontró que la actividad cripto ilícita alcanzó un máximo histórico el año pasado y estos hallazgos podrían influir en las regulaciones cripto y afectar el mercado.

Resumen

Hoy voy a resumir este informe, explicar lo que dice en términos simples y contarles qué consecuencias podrían haber.

Introducción del Informe

El informe de 2022 de Chain Analysis revela que los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzaron un máximo histórico. A pesar de la disminución del mercado cripto, la criminalidad continúa en aumento, especialmente por violaciones de sanciones.

Transacciones de Cryptomonedas Ilícitas por Sanciones

Una gran parte de la actividad ilícita cripto está relacionada con transacciones de sanciones, particularmente con entidades como Hydra y Guarantex.

Ransomware

Si bien las transacciones relacionadas con ransomware han disminuido, siguen siendo significativas. Gran parte de estos fondos se convierten a través de intercambios centralizados.

Lavado de Dinero

Más de mil millones de dólares en transacciones cripto ilícitas fueron depositadas en direcciones de billeteras cripto pertenecientes a intercambios. El lavado de activos cripto aumentó en 2022, principalmente a través de intercambios y protocolos DeFi.

Tokens 'Pump and Dump'

Cerca del 25% de todas las criptomonedas introducidas en 2022 fueron 'pump and dumps'. Los perpetradores generaron alrededor de 30 millones de dólares con estas operaciones.

Consecuencias y Regulaciones

Los hallazgos de Chain Analysis podrían llevar a una mayor regulación de los intercambios centralizados y a un aumento de sanciones cripto. La industria cripto debe trabajar en limpiar su lado ilícito para evitar impactos negativos en el mercado.

Conclusiones

El informe destaca la necesidad de una limpieza en la industria cripto y la importancia de la regulación para su futuro.

Impacto Global

La regulación cripto varía según las jurisdicciones, pero un aumento en las sanciones cripto podría causar problemas a nivel mundial. La limpieza en la industria es esencial para preservar su integridad.

Comparación con el Sistema Financiero Tradicional

Si bien la criminalidad cripto es un problema, el sistema financiero tradicional enfrenta desafíos similares. La regulación adecuada es fundamental en ambos sectores para garantizar transacciones seguras y transparentes.