La caída de Celsius: Análisis del Indictamiento por la Justicia de EE.UU.

¡Ah, ese dulce aroma de justicia! El 13 de julio, Alex Majinski, el deshonrado ex CEO de la plataforma de préstamos en quiebra Celsius, finalmente fue arrestado. Se le acusa de siete, ¡siete cargos por parte del Departamento de Justicia!

Los cargos por fraude

Basado en los cargos en su contra, está claro que ambos hombres podrían enfrentar décadas, si no toda la vida, en prisión. El contundente acta de acusación de 46 páginas del Departamento de Justicia pinta la imagen de dos hombres y, a veces, de su camarilla de compinches en Celsius, que deliberada y consistentemente mintieron descaradamente a sus clientes durante los cinco años de vida de Celsius y se enriquecieron a costa de millones de dólares.

Las estafas de Majinski

• Majinski mintió al afirmar que toda la oferta de tokens nativos de Celsius (cel) se vendió durante el ICO en 2018, cuando en realidad solo se vendieron 32 millones de dólares. Organizó un plan para hacer que una entidad que controlaba comprara los 18 millones restantes, lo cual nunca sucedió.
• De manera repetida afirmó falsamente que todos los préstamos otorgados por Celsius tenían colateral, cuando en realidad el 39% de su cartera de préstamos institucionales era no colateralizada en un momento en 2021.
• Aseguró que Celsius tenía claridad y guía de los reguladores gubernamentales, cuando en realidad estaban bajo un escrutinio regulatorio sustancial en múltiples jurisdicciones.
• Instó a sus clientes a mantener sus activos en Celsius, afirmando falsamente que él también tenía millones de dólares en la plataforma al mismo tiempo que retiraba una gran cantidad de sus activos de cel, incluyendo 5.1 millones de dólares poco antes del congelamiento.

Manipulación del mercado

Los cargos también implican que Majinski y Cohen Pavan manipularon ilícitamente el precio de cel, lo que beneficiaba a ambos al vender sus propios cel a precios inflados que no reflejaban el valor real de la token. La magnitud de la criminalidad es impactante. Por ejemplo, Majinski regularmente compraba cel usando los depósitos de clientes, algo que no se reveló a los clientes que creían que el precio de venta se debía a una alta demanda orgánica.

Las consecuencias del delito

Esto plantea un momento crucial para la industria y puede promover el establecimiento de estándares más fuertes y medidas regulatorias sensatas para intercambios y otras plataformas criptográficas. Ayudar a fomentar una mayor transparencia y responsabilidad en el mundo criptográfico.

Conclusión

A pesar de la magnitud del fraude y el impacto significativo en las pérdidas financieras de las personas, esta situación ilustra que el problema radica en los individuos, no en la criptomoneda en sí. Mientras esperamos el juicio de Majinski, me anima escuchar las palabras fulminantes del fiscal Damian Williams, quien dijo: "Si mientes, engañas o robas, te haremos rendir cuentas". Amen a eso.