¡Ataque del Tesoro de EE. UU. al Defi! ¡Esto es lo que planean hacer!

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¿Está el gobierno de EE. UU. a punto de llevar a cabo una represión contra la DEFY?

A report recently published by the United States Department of the Treasury has declared the crypto niche of decentralized finance, or DEFY, a national security risk. This means that regulators may force DEFY protocols to comply with strict know your customer (KYC) and anti-money laundering (AML) measures.

Índice

Resumen del informe de DEFY del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El informe, titulado "Evaluación de riesgos de finanzas ilícitas de finanzas descentralizadas", fue publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 6 de abril.

En el informe se detalla el riesgo que representa la financiación ilícita asociada a la DEFY, los posibles puntos de centralización en el ecosistema de la DEFY y las vulnerabilidades que presenta para las actividades financieras en Estados Unidos.

Analizando el ecosistema de la DEFY

El informe comienza con una breve introducción en la que los autores explican que la definición de la DEFY es una tarea difícil, ya que no existe una definición establecida.

En la segunda parte del informe, se analiza el ecosistema de la DEFY. Los autores destacan que no toda la DEFY es completamente descentralizada y señalan que las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) de la DEFY, en las que una gran cantidad de tokens están en manos de "ballenas", son un punto de centralización.

Riesgos de actividad financiera ilícita asociados a la DEFY

Los autores del informe detallan cómo los criminales están utilizando la DEFY para actividades financieras ilícitas, citando el uso de "mixers" y "cross-chain bridges". También exploran la participación de Corea del Norte en el robo de criptomonedas.

También abordan la vulnerabilidad de la DEFY ante ciberataques y la posible falta de cumplimiento de regulaciones internacionales.

Medidas de mitigación y recomendaciones para reguladores

El informe sugiere medidas como la implementación de un riguroso KYC y AML para todas las entidades de la DEFY que operen en EE. UU. También apunta a la necesidad de que otras naciones se adhieran a las recomendaciones de la Financial Action Task Force (FATF).

También se abordan las vulnerabilidades asociadas a la ciberseguridad y se proponen medidas para mitigar dichos riesgos.

En la última parte del informe, se plantean recomendaciones específicas para los reguladores, como la implementación de estrictas regulaciones de KYC, AML para las criptomonedas a fiat y a la inversa, y para las entidades de DEFY.

Conclusiones y reflexiones finales

El informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. apunta a posibles regulaciones más estrictas para la criptoindustria, lo que podría afectar tanto a las criptomonedas basadas en contratos inteligentes como a las soluciones de escalado de capa 2.

Si el objetivo del gobierno de EE. UU. se cumple, podríamos ver un intento de control sobre la criptomoneda en general. Sin embargo, es probable que no todos los países cumplan con estas regulaciones, lo que podría permitir que la verdadera criptomoneda continúe creciendo.

Es importante estar al tanto de los desarrollos regulatorios y considerar cómo poder adaptarse en caso de cambios importantes en la criptoindustria.



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