Operación de lavado de dinero en Singapur

La cantidad total de dinero que tenían en activos asciende a $740 millones, la operación de lavado de dinero más grande del mundo, ¿cómo lo hicieron? Imagina la escena entre mansiones, palmeras y pájaros cantores. 400 Oficiales de Inteligencia y policías rodean múltiples propiedades esperando una señal. Cuando la reciben, irrumpen en villas y mansiones en busca de los perpetradores de quizás la mayor operación de lavado de dinero de la historia. Un sospechoso saltó por la ventana tratando de evadir el arresto, luego fue encontrado herido escondido en una alcantarilla. En total, las autoridades de Singapur arrestaron a nueve hombres y una mujer, todos originalmente provenientes de China, aunque tienen pasaportes que van desde Chipre hasta Camboya. Los arrestos se realizaron en agosto de 2023, pero la verdadera magnitud de los crímenes aún está saliendo a la luz, con un total de $2.8 mil millones en activos incautados o congelados. Esa no es la cantidad que se lavó, es solo la cantidad de dinero que las autoridades lograron confiscar, y ocho sospechosos siguen siendo buscados.

Esta historia es increíble, es como si Guy Richie hubiera puesto un giro de crimen en Crazy Rich Asians. En este video te contaremos cómo se desarrolló el drama y lo que sabemos ahora. Es un relato que te lleva a las direcciones más exclusivas de Singapur, potencialmente implica a algunos bancos globales y explora las profundidades turbias del submundo criminal. Comencemos.

¡El aspecto más impactante!

Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es que estos presuntos criminales han estado operando en Singapur y a plena vista durante años. La criminalidad no es lo que normalmente se nos viene a la mente al pensar en Singapur; más bien, el país evoca imágenes de inmensa lujo, eficiencia e innovación. Se presenta como un crisol cultural donde el este se encuentra con el oeste y lo moderno y lo tradicional coexisten en armonía. Se transmite una sensación de paz y estabilidad, pues Singapur es uno de los lugares más seguros del planeta. Esto se puede explicar en parte por las estrictas leyes de Singapur, ya que tiene una política de cero tolerancia hacia varias formas de mala conducta, incluyendo corrupción, abuso, tráfico y consumo de drogas. Incluso se impone la pena de muerte a los delincuentes de drogas de bajo y mediano nivel. Así que ahora que conocemos el contexto, adentrémonos en los detalles de los crímenes supuestamente cometidos.

Que sabemos con respecto a los individuos arrestados

Los 10 sospechosos han estado en el radar de las fuerzas del orden desde al menos principios de 2022, después de que la policía fuera alertada a actividades sospechosas no reveladas. Iniciaron una investigación masiva de inteligencia y pronto descubrieron una operación de lavado de dinero de varios miles de millones de dólares, que parte de distintos países.